O advogado Daniel Monteiro entregou à Polícia Federal e ao ministro André Mendonça uma relação com mais de 500 contratos e aditivos de operações ligadas ao ecossistema financeiro de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Os documentos foram apresentados no inquérito que apura a suspeita de pagamento de propina ao senador Jaques Wagner (PT-BA).
Monteiro afirmou que atuava como responsável pela elaboração dos contratos dessa estrutura. A lista apresentada por ele reúne negociações entre o banco, empresas e dezenas de fundos de investimento e pode auxiliar os investigadores a rastrear a circulação de ativos ligados a Vorcaro.
As transações de maior valor usavam direitos creditórios da Construtora Industrial Brasileira (CIB), precificados em R$ 35 bilhões. A empresa tenta desde a década de 1960 obter na Justiça o reconhecimento de uma suposta dívida da União relacionada à construção de uma estrada no Norte do país, sem sucesso até agora.
Os créditos da CIB circularam em frações entre companhias e fundos vinculados à estrutura de Vorcaro. Em operações descritas nos documentos, esses direitos apareciam como pagamento por ativos com liquidez, como ações negociadas na Bolsa e cédulas de crédito bancário de empréstimos realizados pelo Master.
Fundos trocaram ativos líquidos por créditos da CIB
Em dezembro de 2024, o fundo Montenegro transferiu R$ 800 milhões obtidos com a venda de ações da Light e da Veste ao fundo Esperanza. Em contrapartida, recebeu direitos creditórios da CIB. A operação chamou atenção porque envolveu a troca de recursos de ativos negociáveis por créditos que ainda não tiveram reconhecimento judicial.
A planilha entregue por Monteiro aponta que o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Esperanza usou os papéis da CIB para pagar mais de R$ 6 bilhões em ativos relacionados ao Master. As operações incluíram ações em Bolsa e carteiras de crédito, enquanto o fundo entregava os direitos creditórios como contrapartida.
Vorcaro também recebeu R$ 1,89 bilhão em créditos da CIB em uma transação na qual transferiu cotas da Master Holding Cayman, depois rebatizada de Titan Capital, ao FIDC Esperanza. A offshore, mantida pelo banqueiro nas Ilhas Cayman, entrou em liquidação pela Justiça local na semana passada.
Entre janeiro e abril de 2025, o fundo Hans 95 comprou carteiras de 15 fundos brasileiros ligados ao ecossistema Master com créditos da CIB e depois transferiu os fundos à offshore de Vorcaro. Em seguida, negociou ações da empresa nas Ilhas Cayman com o Esperanza por R$ 1,55 bilhão, novamente pagos com esses direitos creditórios. A relação encaminhada à PF e ao STF menciona mais de 60 fundos de direitos creditórios, participações, ações e multimercado envolvidos nas operações.