A Polícia Federal mantém conversas com investigadores dos Estados Unidos para mapear dinheiro e bens ligados direta ou indiretamente ao empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. O contato mais frequente ocorre com autoridades da Flórida, onde também há apuração sobre a instituição financeira.
Os investigadores buscam identificar recursos em nome de Vorcaro, de possíveis laranjas e de empresas offshore. A localização desses ativos integra a tentativa de recuperar valores relacionados às suspeitas de fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master.
Há cerca de um mês, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a PF a solicitar cooperação internacional para rastrear bens no exterior. A corporação, porém, ainda não apresentou um pedido formal aos Estados Unidos pelo tratado de assistência jurídica mútua em matéria penal, conhecido pela sigla MLAT.
A PF optou por preservar, por enquanto, informações sensíveis da investigação brasileira e manter interlocução informal com as autoridades estadunidenses. Um pedido formal poderia abrir caminho para medidas como obtenção de documentos e acesso a dados bancários, sob análise da Justiça dos Estados Unidos.
Apurações na Flórida buscam imóveis e bens de luxo
Em março de 2026, a Homeland Security Investigations, órgão investigativo do Departamento de Segurança Interna dos EUA, abriu uma apuração sobre Vorcaro e o Banco Master. Um mês depois, o Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida autorizou a EFB Regimes Especiais de Empresas, liquidante do banco, a ampliar a busca por ativos da instituição fora do Brasil.
O juiz Scott Grossman permitiu que a EFB intimasse galerias de arte, casas de leilão e empresas do mercado de luxo para localizar eventuais bens não declarados. Neste mês, a empresa também protocolou intimações contra escritórios de advocacia para obter contratos, escrituras e o trajeto do dinheiro usado na compra de três imóveis.
Documentos citados nas apurações apontam o fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas, como destinatário de transferências relacionadas a Vorcaro. O fundo aparece associado ao financiamento de “Dark Horse”, filme sobre a campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018 e que teria o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como destinatário.
O Intercept Brasil informou que a Entre Investimentos e Participações, empresa ligada a Vorcaro, realizou pagamentos de R$ 61 milhões ao fundo estadunidense. Para investigar contas ou quebrar sigilos do Havengate, autoridades da cooperação jurídica internacional avaliam que seria necessária uma investigação formal sobre a empresa ou sobre as movimentações apontadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
Se André Mendonça autorizar um pedido específico, o STF poderá encaminhá-lo ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça. O órgão faria a tramitação com o Departamento de Justiça estadunidense, e um juiz federal dos EUA decidiria sobre eventuais quebras de sigilo, entrega de documentos ou outras diligências.
A Entre Investimentos também consta em investigações anteriores da PF, com transferências relacionadas às operações Carbono Oculto e Mafiusi. A empresa e o Banco Master enfrentaram ainda processo na Comissão de Valores Mobiliários por suspeitas de fraudes no mercado financeiro em 2023.