A megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (28) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo e pela Receita Federal expôs a conexão entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o coração financeiro do país, a Faria Lima. O principal alvo é o empresário Mohamad Hussein Mourad, apontado como epicentro de um esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis, conforme informações do Metrópoles.
De acordo com as investigações, Mourad, também conhecido como “Primo” ou “João”, e Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto Louco”, comandavam uma rede criminosa que operava desde a importação, produção e distribuição de combustíveis até a lavagem de dinheiro por meio de fintechs e fundos de investimento.
Eles teriam usado empresas como a Copape (formuladora) e a Aster (distribuidora) para fraudes fiscais, falsificação de documentos e blindagem patrimonial.
A dupla é acusada de recrutar familiares, sócios, administradores e profissionais para manter o esquema em funcionamento. Mourad já era investigado há anos por atividades ilícitas e chegou a ser associado ao PCC.
Principais alvos da operação
Entre os nomes citados, além de Mohamad Hussein Mourad e Roberto Augusto Leme da Silva, estão:
- Marcelo Dias de Moraes – presidente da Bankrow Instituição de Pagamento, ligada à lavagem de dinheiro.
- Camila Cristina de Moura Silva/Caron – diretora financeira da BK, fintech que atuava como “banco paralelo” do grupo.
- Valdemar de Bortoli Júnior – ligado às distribuidoras Rede Sol Fuel e Duvale.
- José Carlos Gonçalves (Alemão) – apontado por ligação direta com o PCC.
- Lucas Tomé Assunção – contador vinculado à GGX Global Participações, dona de 103 postos, e à Usina Sucroalcooleira Itajobi.
- Marcello Ognibene da Costa Batista – contador de diversas empresas com indícios de fraude societária.
Ao todo, 350 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. O Ministério Público aponta que o esquema não apenas abastecia financeiramente o PCC, mas também envolvia operadores do mercado financeiro ligados à Faria Lima. A operação mira a destruição dessa rede que unia crime organizado, fraudes bilionárias e o setor de investimentos.
Estrutura financeira: fintechs e fundos bilionários
O núcleo financeiro do grupo envolvia contadores, fintechs e fundos de investimento. Segundo o MP, foram utilizados 40 fundos com patrimônio de R$ 30 bilhões, geridos por operadores da Faria Lima. A engrenagem servia para ocultar e movimentar os recursos obtidos com as fraudes.
Além disso, o esquema contava com uma frota de caminhões para desvio de metanol e com postos de combustíveis que adulteravam gasolina antes da venda ao consumidor final.
Empresas e fundos investigados
A lista de alvos inclui dezenas de instituições financeiras, fundos de investimento e distribuidoras de combustíveis.
Instituições financeiras e fundos
- BK Instituição de Pagamento S.A.
- Bankrow Instituição de Pagamento S.A.
- Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
- BFL Administração de Recursos LTDA
- Banco Genial S.A.
- Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Ello Gestora de Recursos LTDA
- Libertas Asst S/A
- Banvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDA
- Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Brazil Special Opportunities Fund
- Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
- Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário
- Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário FII
- Olsen Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
- Mabruk II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
- Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais
- Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Location Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Derby 44 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
- Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário
- Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
- Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior
- Celebration Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
- Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Fundo de Investimento Imobiliário FII Enseada
- Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green
- Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle
- Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Paraibuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Fundo de Investimento Imobiliário Toronto
- Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano
- Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Reag High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Distribuidoras e administradoras de postos
- Aster Petróleo Ltda.
- Safra Distribuidora de Petróleo S/A
- Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda.
- GGX Global Participações S.A.
- Vila Rica Participações Ltda.
- Dubai Administração de Bens Ltda.
