Investigação da PF e outros órgãos federais e de São Paulo apontou movimentação de R$ 52 bilhões com a prática de diversos crimes
O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), protocolou pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a relação entre o crime organizado e o setor financeiro e de serviços no Brasil. Segundo o parlamentar, a instalação da CPI tornou-se indispensável após a megaoperação realizada nesta quinta-feira (28), que revelou o envolvimento da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em uma série de crimes praticados em conluio com bancos digitais, fintechs, fundos de investimentos e empresas do setor de combustíveis. O esquema movimentou, entre 2020 e 2024, cerca de R$ 52 bilhões.
A investigação, conduzida pela PF em cooperação com a Receita Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal de São Paulo e outros órgãos estaduais, aponta que o PCC utilizou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas do setor financeiro – a maioria localizada na Avenida Faria Lima, em São Paulo -, além de empresas de transporte e postos de combustíveis, agroindústrias e do setor sucroalcooleiro. Também foram identificadas práticas de sonegação fiscal, adulteração de combustíveis, contrabando, fraudes tributárias, entre outros crimes.
“Esse cenário revela um dado alarmante: o crime organizado não atua mais à margem do sistema econômico; pelo contrário, ele se infiltra de maneira estruturada e estratégica no setor produtivo, financeiro e de serviços do País, com potencial para distorcer mercados, fraudar concorrência, capturar recursos públicos, manipular preços e corromper estruturas estatais. Tal configuração exige uma resposta firme e articulada das instituições, sob pena de comprometimento da soberania econômica, da estabilidade regulatória e da segurança da população”, afirmou Lindbergh no documento.
URGENTE
Protocolei requerimento e vamos iniciar a coleta de assinaturas na Câmara dos Deputados para a instalação da CPI das Fintechs.
Nosso objetivo é investigar as conexões entre o crime organizado, bancos digitais, fintechs e grandes setores produtivos e também a rede de…
— Lindbergh Farias (@lindberghfarias) August 28, 2025
CPI
De acordo com líder petista, a CPI permitirá “diagnosticar a extensão da organização criminosa nas cadeias produtivas e no sistema financeiro, mapeando com precisão as práticas ilícitas e os agentes envolvidos, públicos e privados”.
Outro objetivo do colegiado será identificar lacunas normativas e regulatórias que vem possibilitando a utilização de setores da economia na lavagem de dinheiro e no fortalecimento do crime organizado no País.
“Outro aspecto fundamental é a responsabilização dos agentes públicos e privados que, por ação ou omissão, tenham contribuído para a consolidação desses esquemas. A CPI permitirá, ainda, que a sociedade tenha plena ciência das investigações, garantindo a transparência e reforçando a confiança nas instituições republicanas”, concluiu Lindbergh.
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Héber Carvalho
